أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن رصد تلاعب كبير في عمليات التحويل المالي من قبل إحدى شركات السيارات، حيث تم استخدام هذه العمليات كوسيلة للتهرب من دفع الرسوم الكمركية.
وأوضحت الهيئة أنه “بعد إجراء التحريات اللازمة، تم ضبط فواتير تجارية تتعلق بتحويلات مالية مخالفة للقانون. وقد تم ذلك بالتعاون مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبعد استكمال إجراءات التحريات، تم عرض القضية أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، الذي أصدر مذكرات قبض وتحري بحق الأفراد الذين قاموا بهذا الفعل الذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.”
اقرأ كمان: سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-4-2025 في البنوك: تحديث مستمر لمستهل التعاملات
شارك